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“我被骗惨了，抱着100多万的现金去交给骗子。”7月中旬，李先生报警求助。
据了解，李先生平时做点小生意，今年5月，他在网络上添加了一个陌生好友，对方自称是某知名企业跨境电商平台的招商客服，如果在该平台投资开设网店，可提供商品供销一条龙服务，不仅能扩大国内外销售规模，还可确保利润稳定在20%~45%之间。
信以为真的李先生在“客服”指引下，下载不明App注册开网店，并尝试线多元，很快平台账户显示获利200多元，且能顺利取现。
“客服”随后怂恿其加大投入，并提出使用虚拟币充值投资。李先生表示不会操作，对方顺势向其推荐“U商”，称可以上门取现兑换U币。李先生被打动后，按照要求先后多次线下跟所谓“U商”见面，相继将数十万元现金交给对方兑换U币充值。
当李先生看到账户余额越来越多准备提现时，却被“客服”以提现额度不够，信用积分不足等理由，告知要继续换U币充值才能提现。李先生又陆续把近百万元现金交给“U商”，结果还是无法提现，他这才发觉被骗。此时，李先生已总计投入了156万元。
接警后，在市局刑侦总队指导下，渝中警方成立专案组调查，通过细致摸排研判，一个以陈某某为首的“取现换U”洗钱团伙逐步浮出水面。
7月16日，专案组一举抓获陈某某、路某、张某、黄某、陈某等5名嫌疑人，当场查获手机8部、运动摄像头3个，以及假工服、工牌等一批作案工具，扣押赃款11万元。7月28日，警方又将刘某抓获，至此该团伙6名嫌疑人全部落网。
经查，陈某某等人前科累累，从今年6月起，受非法利益驱使，在明知涉嫌违法犯罪情况下，以“U商”“证券公司专员”身份作为伪装，骗取受害人信任，上门收取受害人现金，为转移犯罪资金提供帮助。其中，陈某对接“上家”，负责组织作案“派单”，进行伪装和话术培训；其余各人均为“车手”，按要求到指定地点取现，陈某再将现金交给指定对象完成犯罪资金转移。
“每次作案，嫌疑人不是身着正装就是穿着工作服戴着工牌，加之话术引导，对受害人极具迷惑性。”办案民警介绍，不到两个月，该“取现换U”洗钱团伙流窜重庆、四川、贵州、陕西等多地疯狂作案10余起，收取转移违法犯罪资金200余万元，从中非法获利10余万元。
目前，相关嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，该案还在进一步侦办中。
民警介绍，虚拟币的匿名性与跨境流通性，使其成为洗钱优选，“换U”洗钱就是指通过将非法资金兑换成U币（USDT）进行“洗白”的犯罪行为，通常涉及电信诈骗、网络赌博等黑灰产业链。为躲避警方追踪打击，诈骗分子不断翻新作案手法，常常通过“线上投资+上门取现换U”组合模式进行诈骗，手段更为隐蔽，骗取钱财的同时转移犯罪资金。
警方提醒：广大市民切勿轻信陌生人的投资建议，所谓“高额返利”“网上充值投资”“上门兑换虚拟币投资”都是诈骗。另外，一定要认清“虚拟币换现”背后的法律风险，切勿因贪图小利而沦为电诈帮凶，如遇可疑情况可拨打反诈专线咨询，一旦发现被骗，请及时报警处理。